欢迎来到积分e兑金服官方网站:您的信用卡生涯,从这里开始!
咨询客服下载APP

280多张信用卡!10多台pos机!山东男子“以卡养卡”套现数字惊人

发布时间:2019-06-04 17:43    来源:积分e兑金服   

近日,德州夏津警方破获一起妨害信用卡管理案,一男子通过“以卡养卡”的方式,用280余张信用卡套现千余万元,从中捞取好处费数万元
“前段时间咱大队接到群众匿名举报,说在辖区内一个小区里有人使用POS机虚构交易,进行非法套现。”接到举报后,民警迅速赶赴达现场。“发现李某正在他租赁的一个车库内在操作POS机。而且在他的桌面上发现了多张信用卡,以及数个POS机。我们怀疑李某进行非法套现,所以立即将李某带回县公安局接受讯问”,夏津县公安局经侦大队副大队长王英敏介绍说。
 
经民警核实,李某非法持有信用卡达到了280余张,pos机也有10余台
李某为何持有并使用如此多的信用卡呢?为解开迷局,民警去银行调取信用卡的相关资料,经过20多天的查证,询问近百名卡主并取证,对每一笔流水交易逐一进行了核实。
夏津县公安局经侦大队民警殷永辉告诉记者:“李某持有的280余张信用卡有一部分是从亲戚朋友那里借来的,有一部分是用于代还的,李某从亲戚朋友的信用卡里套取资金,偿还他人信用卡成功之后,从他人信用卡里再把资金套现出来,偿还亲戚朋友的信用卡。”

 
为了更多地持有信用卡,每当别人在李某的门店里使用信用卡消费后,李某便询问这些人的信用卡到期后是否由他代替偿还。这么多卡,为了避免遗漏,李某按照需要偿还的日期对信用卡进行排序,定期偿还。
偿还完后,信用卡主人转账给李某手续费。自2017年底到2019年初,李某套现金额达到了一千余万元,从中非法获利达到了数万元。
“目前信用卡使用非常广泛,几乎人人都在用,但是信用卡一定要按照法律法规使用,”德州市夏津县公安局经侦大队大队长邵鹏飞提醒:“信用卡套现是违法行为,使用信用卡非法套现,不仅会有高额利息,影响个人征信,甚至要承担法律责任。”
在线客服 |7

分享到:

香格里拉卡
1500元/万积分
起兑分值:1000
推荐理由:好好好
平安银行
13.5元/万积分
起兑分值:50000
推荐理由:好好好
中信银行颜卡定制款信
金卡
卡片年费:100
推荐理由:年轻客户首选!积分好礼随心换
交通银行程序员主题卡
普卡
卡片年费:80
推荐理由:新用户5积分轻松购
    138******** 李先生09:21 156******** 王先生10:03 182******** 张先生10:36 152******** 李小姐11:11 139******** 刘先生11:12 132******** 唐先生11:25 186******** 郭小姐12:58 177******** 赵小姐14:34 151******** 孙先生14:52 138******** 李先生15:21 156******** 孙先生15:33 182******** 王小姐15:56 133******** 宋先生16:00 139******** 张小姐16:11 155******** 张先生16:35 152******** 赵先生16:42 177******** 李先生17:04 138******** 刘小姐17:18 182******** 谢先生17:36 186******** 杨先生17:48 138******** 杨小姐18:21 132******** 王小姐18:46 133******** 唐先生19:11 156******** 李先生19:29 138******** 李先生19:31 156******** 王先生19:35 182******** 张先生19:47 152******** 李小姐19:53 139******** 刘先生20:12 132******** 唐先生20:25 186******** 郭小姐20:58 177******** 赵小姐21:34 151******** 孙先生21:52 138******** 李先生21:55 152******** 李小姐21:58 139******** 刘先生22:12 132******** 唐先生22:25 186******** 郭小姐22:58 177******** 赵小姐23:34 151******** 孙先生23:52