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跑分平台“赚呗”为赌博网站提供支付通道,涉案金额达千万元!

发布时间:2019-08-03 17:13    来源:积分e兑金服   

近日,在公安部的协调指挥下,省公安厅组织佛山市公安机关,在中山、深圳、河源、福建等多个省市同步开展“净网6号”专案收网行动,打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人103人,捣毁窝点10个,冻结涉案金额1645万元,缴获手机、银行卡、电脑、帐单等涉案物品一大批。该案是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。

今年以来,佛山警方在工作中发现,一种利用微信、支付宝收款二维码进行“跑分”网络兼职项目涉嫌帮助境外网络赌博网站接收、流转、洗白资金,逃避警方打击。案情上报后,省公安厅高度重视,将该案列为“净网6号”专案,成立专案组。经专案组深入侦查,成功挖掘出一个利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动团伙。该团伙通过外聘软件公司开发一款名为“赚呗”跑分APP,吸纳会员,并组织会员为境外赌博网站商户提供资金支付通道,以赚取佣金获利。

经查,该团伙形成“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径。每月涉案资金高达2亿元人民币。当赌客登陆境外赌博网站并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台,跑分平台会采取类似网约车抢单机制,在平台上发布资金流转订单,跑分平台的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员将赌资转账至境外赌博网站。境外赌博网站以每笔资金的2.5-2.8%为佣金,返还给跑分平台,跑分平台再以1-2%的佣金返还给平台注册会员,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。跑分平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入跑分平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码,还需要向跑分平台充值相应的押金,押金一般不超过5万元,押金价值等同于抢单金额的上限。

在查清团伙组织架构和固定相关犯罪证据后,6月下旬,省公安厅组织专案组开展“净网6号”专案集中收网行动,一举摧毁上述犯罪团伙。犯罪分子宣称“跑分”兼职来钱快回报高,吸引了不少年轻人投身其中。据现场查证后台统计,“赚呗”跑分APP兼职会员2150余人中,有1440余人为90后和00后。

犯罪团伙作案工具

提醒广大群众,部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目,背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。群众如遇类似的“跑分”平台时,请及时向公安机关提供详细情况进行举报。

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